企业反舞弊能力提升专项培训
核心教学内容体系
- • 企业合规管理框架构建与风险地图绘制
- • 常见舞弊行为识别特征与预警指标设置
- • 电子数据与调查访谈技巧实操
- • 反舞弊制度设计与举报机制优化方案
教学特色解析
采用真实商业贿赂案例进行沙盘推演，学员分组完成从线索发现到结案报告的全流程模拟。课程特别设置证据链构建工作坊，指导学员掌握电子数据固定、财务异常分析等关键技术。
| 模块 | 实操工具 | 能力产出 |
| 风险识别 | 舞弊风险清单 | 建立风险预警指标体系 |
| 案件调查 | 调查工作底稿 | 掌握标准调查程序 |
| 制度优化 | 流程漏洞测试 | 完善内控管理机制 |
教学实施流程
- 课前需求调研：采集企业行业特性与典型风险点
- 定制课程方案：匹配企业治理结构的教学模块设计
- 现场互动教学：理论讲解与情境模拟交叉进行
- 后续改进跟踪：提供3个月制度优化建议服务
专家团队构成
授课导师均具有10年以上上市公司监察审计经验，其中包含国际注册舞弊审查师(CFE)3名，电子数据司法鉴定专家2名。教学案例库涵盖零售、制造、金融等八大行业典型舞弊场景。
培训效果保障
- ✓ 随堂发放标准化调查工具包
- ✓ 提供课后3次线上答疑指导
- ✓ 赠送内控流程诊断基础服务
